Nhật Cường buôn lậu đến 3.000 tỷ, Nguyễn Đức Chung ăn bao nhiêu?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=XGmjNdY07sU

Nhật cường dính đến 2 tội lớn, thứ nhất Nhật Cường Mobile hiện giờ đang bị công an khui ra đến 3000 tỷ buôn lậu, và Nhật Cường Software trúng gói thầu giải pháp phần mềm cho chính quyền Hà Nội trị giá hàng ngàn tỷ. Tất cả 2 vụ án này đều liên quan đến Nguyễn Đức Chung.

Nhật Cường là công ty kinh doanh chuỗi cửa hàng điện thoại di động tại Hà Nội từ năm 2001, cho đến khi bị bắt thì công ty này đã kinh doanh điện thoại di động đực 18 năm. Trong thời gian ấy, Nguyễn Đức Chung là quan chức trong ngành công an. Từ khi nắm phó giám đốc công an Hà Nội cách đây 10 năm, Nguyễn Đức Chung đã để Nhật Cường buôn lậu điện thoại di động trong thời gian dài. Tuy nhiên số liệu mà công an Hà Nội nay nắm được là 3000 tỷ đồng, một con số rất lớn. Tuy rất lớn nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chứ chưa phải là con số thật.

Tổng cộng Bộ Công An đã tóm 15 đối tượng trong vụ án Nhật Cường nhưng nhân vật quan trọng nhất – Bùi Quang Huy vẫn chưa bị tóm, nên con số thực thế Nhật Cường đã buôn lậu trong nhiều năm qua có khả năng cao hơn con số 3000 tỷ nhiều.

báo chí CS đưa tin về tổng giá trị hàng hóa mà Nhật Cường buôn lậu

Trong số 15 người bị bắt có, Nguyễn Thị Bích Hằng – Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo – GĐ tài chính Nhật Cường. Người này bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Nguyễn Bảo Ngọc và 13 người còn lại bị đề nghị truy tố thêm về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh – Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – GĐ bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư – nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung – lao động tự do; Trần Tất Khoa – GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng – lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu – GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng – trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp – lao động tự do; Bùi Quốc Việt – nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng – lao động tự do.

Sự tiếp tay cho buôn lậu của Nguyễn Đức Chung

Theo cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết Điện thoại, thiết bị điện tử được Nhật Cường nhập lậu qua biên giới Việt – Trung; qua cảng Hải Phòng và thậm chí nhập trái phép qua sân bay Nội Bài. Mà sân bay Nội bài là nơi ông Nguyễn Đức Chung chịu trách nhiệm về vấn đề chống buôn lậu, dù ở tư cách là giám đốc công an thành phố trước năm 2016 hay là chủ tịch Hà Nội mới đây thì ông cũng là người chịu trách nhiệm lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công ty trách hiệm hữu hạn Nhật Cường, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.

Theo kết luận, công ty Nhật Cường thành lập năm 2001 và đến năm 2019 có vốn điều lệ 38 tỷ đồng, do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Nhật Cường có kinh doanh mua bán điện thoại di động, thiết bị điện tử.

Nhật Cường có 4 hình thức kinh doanh gồm nhập và mua bán hàng có hóa đơn giá trị gia tăng; nhập hàng trong nước không có hóa đơn, nguồn gốc để bán; nhập khẩu hàng hợp pháp và nhập khẩu không hợp pháp.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2014 – 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.

Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông nhưng không qua đường chính ngạch. Thay vào đó, Bùi Quang Huy thuê chuyển hàng trái phép vào Việt Nam với chi phí hơn 72,9 tỷ đồng.

Nguyễn Đức Chung, người đã giúp Bùi Quang Huy buôn lậu 3000 tỷ hàng hóa

Nói cho dễ hiểu là muốn buôn lậu phải có sếp lớn trong chính quyền che chở. Che chở cho Nhật Cường không ai khác là Nguyễn Đức Chung. Sau khi bị truy tố tội làm lộ bí mật nhà nước với mức án 5 năm tù giam thì đây là vụ án thứ 2 liên quan đến Nguyễn Đức Chung. Bản cáo trạng do Bộ Công An đưa cho cơ quan báo chí chỉ có tội của phía Nhật Cường, dự đoán là giai đoạn 2 của vụ án này sẽ liên quan đến những bao che của Nguyễn Đức Chung.

Bùi Quang Huy mua đứt công an những tỉnh nào?

Theo mô tả trong cáo trạng của cảnh sát điều tra thì Bùi Quang Huy có thành lập công ty Nhật Cường tại Quảng Châu Trung Quốc. Ông trùm buôn lậu này giao cho công ty này phụ trách tiếp nhận điện thoại, hàng điện tử được chuyển từ Hồng Kông về Quảng Châu và từ đó tập kết tại biên giới Việt – Trung để nhập cảnh trái phép. Đường đi cụ thể của hàng lậu gồm Hồng Kông – Đông Hưng – Móng Cái – Hà Nội hoặc Hồng Kông – Bằng Tường – Lạng Sơn – Hà Nội. Như vậy muốn trót lọt thì ngoài việc Nhật Cường mua đứt công an Hà Nội, ông ta cũng phải mua đứt công an Lạng Sơn và Quảng Ninh. Đây là một đường dây phức tạp nhưng vì muốn truất phế Nguyễn Đức Chung nên Tô Lâm chỉ đánh vào Nguyễn Đức Chung mà không đánh vào Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Để thực hiện việc buôn lậu trên quy mô lớn như vậy, Bùi Quang Huy còn thuê 3 đường dây vận chuyển hàng lậu bằng đường không qua sân bay Nội Bài. Các đường dây này đã giúp công ty Nhật Cường nhập trái phép hơn 57.000 sản phẩm với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng.

Toàn bộ số hàng lậu này được theo dõi trên hệ thống quản lý nội bộ ERP, được ký hiệu là “hàng nhập khẩu không VAT”. Khi nhận hàng, Bùi Quang Huy sẽ chi tiền cho các nhà cung cấp vào tài khoản của họ hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng Hà Trung, Hàng Dầu ở Hà Nội.

Bùi Quang Huy không chỉ mua đứt Nguyễn Đức Chung mà còn mua cả công an 2 tỉnh phía Bắc

Hàng hóa này được chuyển về hệ thống của Nhật Cường để bán lẻ ra thị trường. Phía điều tra xác định, công ty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và qua đây, Bùi Quang Huy và Nguyễn Đức Chung hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Tuy nhiên về tỷ lệ chia chác trong việc làm ăn này như thế nào vẫn còn chưa được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An cung cấp thông tin.

Lập 2 hệ thống kế toán để giấu khoản thu bất chính hối lộ cho chính quyền

Để nuôi quan chức bao che cho việc buôn lậu của mình, không riêng gì Bùi Quang Huy mà ai làm việc phạm phạm cũng dùng 2 hệ thống kế toán để hợp thức hóa số tiền hối lộ chung chi cho quan chức. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An cho biết, trong thời gian 2014 – 2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trong đó 1 hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, công ty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, kế toán trưởng Nhật Cường bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công ty Nhật Cường, dùng 2 hệ thống kế toán

Đấy chỉ mới là con số cơ quan công an khai thác được. Khi mà chưa thể bắt được ông chủ Bùi Quang Huy để khai thác hết thì con số đó cũng chỉ là con số chưa hoàn chỉnh. Để buôn lậu trót lọt lên đến hàng ngàn tỷ không thể hối lộ cho quan chức số tiền nhỏ nhoi vậy được. Luật bất thành văn của giới bản kê nhà nước và giới tội phạm là ăn chia rất đậm.

Nguyễn Đức Chung không chỉ bảo kê Bùi Quang Huy buôn lậu mà còn bảo kê rửa tiền nữa. Vì Bùi Quang Huy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra cũng tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để xử lý sau.

Nguyễn Đức Chung gánh bao nhiêu tội?

Có khả năng Nguyễn Đức Chung bị án chồng án như Đinh La Thăng. Cho tới giờ ít nhất phải có 4 vụ án liên quan đến Nguyễn Đức Chung mà trong đó có một vụ đã được đem ra xử, đó là tội làm lộ bí mật nhà nước.

Theo thông tin của cơ quan điều tra, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Sở KH-ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Trong dự án số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã có nhiều chỉ đạo bất thường để Công ty Nhật Cường có cơ hội trúng thầu, trong khi công ty này không đủ năng lực thực hiện dự án. Tháng 5/2019, Bộ Công an đã tiến hành khám xét Công ty Nhật Cường tại Hà Nội, ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với giám đốc Công ty Nhật Cường và hàng loạt người liên quan có hành vi buôn lậu, rửa tiền. Tuy nhiên, giám đốc Nhật Cường trước đó đã bỏ trốn. Người ta nghi Nguyễn Đức Chung đã tiết lộ tin mật cho giám đốc Nhật Cường. Đến tháng 11/2020 thì Bộ Công an công bố bằng chứng về việc ông Chung là người chủ mưu tiến hành việc lấy cắp tài liệu mật về vụ án Nhật Cường.

Chia chác ghế đã xong, có thể ông Trọng không nhất thiết phải nặng tay với Nguyễn Đức Chung

Không biết liệu ông Nguyễn Đức Chung có bị đày đọa như Đinh La Thăng hay không thì chưa biết, nếu ông Trọng muốn triệt Nguyễn Đức Chung thì tội của Chung không hề kém cạnh gì tội của Đinh La Thăng cả.

Theo dự đoán của nhiều người, việc truy tố Nguyễn Đức Chung là đấu đá giành ghế, giờ đại hội 13 chỉ còn hơn 10 ngày nữa diễn ra với phần quyền lực chia chác xong thì có thể ông Trọng không nặng tay với ông Chung nữa. Có thể ông Chung sẽ nhận bản án nhẹ hơn Đinh La Thăng.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lo dân lật đổ – Đảng diễn tập bảo vệ Đại hội 13

>>> Kết thúc điều tra giai đoạn một với Tất Thành Cang, giai đoạn hai sẽ đến Lê Thanh Hải?

>>> Đảng “mơ” liêm chính – Cán bộ nhận quà

Việt Nam ‘không có án oan sai’ như lời ông Nguyễn Hoà Bình?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Bình luận