Putin đang giấu 200 Tỷ Đô la ở đâu?

Putin là người được cho là giàu nhất thế giới với tài sản lên đến 200 Tỷ Đô la

Trong nhiều thập kỷ, nước Nga đã bị cai trị bởi những tên cướp giết người và băng đảng. Làm cách nào mà Putin có thể sở hữu chiếc du thuyền đắt nhất thế giới?

Putin đã sử dụng thời kỳ hậu Xô Viết vơ vét tài sản từ dầu mỏ và khí đốt của quốc gia mình, Putin thậm chí còn tham lam hơn cả những kẻ đầu sỏ chính trị đang sống bám vào ông ấy.

Kỳ lạ thay là hầu hết người Nga dường như không quan tâm đến việc đó, cũng như cuộc chiến điên cuồng của ông ta.

Tất nhiên, du thuyền Scheherazade không phải do Putin đứng tên. Có một công ty là vỏ bọc đứng tên trên thủ tục giấy tờ cho chiếc du thuyền này, cùng một loại thủ tục pháp lý để giữ cho các biệt thự ở Vương quốc Anh của người bạn thân Alisher Usmanov của ông ta không bị nước Anh kiểm soát.

Nhưng nó là một cung điện nổi quái dị, vừa vặn cho một con quái vật. Một con quái vật yêu thích judo.

Chính quyền Italy nên thu giữ chiếc du thuyền ngay lập tức và chuyển giao nó cho những người tị nạn Ukraine.

Hoặc bán nó và giao tiền mặt cho các tổ chức từ thiện của Ukraine. Nếu cả hai đều không được, hãy biến nó thành mảnh vụn.

Hầu hết các chuyên gia phương Tây cho rằng ông Putin đang nắm giữ một lượng tài sản khổng lồ, thông qua một vòng tròn ‘cronies’ – những người được gọi là giới tài phiệt Nga, gia đình và người thân của họ.

Forbes, tạp chí nổi tiếng với việc xếp hạng các tỷ phú trên thế giới, cho biết họ đã phải vật lộn để trả lời câu hỏi đó trong 20 năm qua, và một trong những biên tập viên của tạp chí này đã bị bắn hạ ở Moscow trong khi anh đang tìm hiểu các nhà tài phiệt Nga.

Bất chấp bí mật được bảo vệ, giới chuyên môn ước tính tài sản của Tổng thống Nga lên tới hàng tỷ USD.

William Browder, nhà đầu tư hàng đầu một thời ở Nga, người có công trong việc thông qua Đạo luật Magnitsky xử phạt các cá nhân nước ngoài vi phạm nhân quyền, ước tính tài sản của TT Putin lên tới hơn 200 tỷ USD. Điều đó sẽ đưa ông ngang hàng với Elon Musk với tư cách là người giàu nhất trên Trái đất.

Ông Browder dựa trên ước tính của mình về một thỏa thuận mà ông nói rằng TT Putin đã ký với các nhà tài phiệt vào năm 2004.

“Ông không có tiền dưới danh nghĩa của mình,” ông Browder đến từ London cho biết.

Tiền ở đâu?

Phần lớn trong số đó được cất giữ trong các tài khoản, khoản đầu tư và tài sản ở nước ngoài.

Theo một nghiên cứu năm 2017 do Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ công bố, ước tính có khoảng 800 tỷ USD được nắm giữ bởi những người Nga giàu có ở nước ngoài.

Điều đó bao gồm BĐS quan trọng, thị phần ở châu Âu. Oliver Bullough, theo một chuyên gia rửa tiền người Anh trước đây có trụ sở tại Nga.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã ước tính rằng gần 2 tỷ USD BĐS của Anh đã được mua bởi những người Nga có quan hệ với Điện Kremlin hoặc có liên quan đến tham nhũng, phần lớn ở London, gọi là “tiệm giặt là” hoặc “Londongrad” của Nga.

Ông nói: “Họ thường sử dụng con cái hoặc các cộng sự thân cận của mình như một vật bất ly thân để che giấu sự giàu có của mình”.

Sau đó là các cung điện, siêu du thuyền và máy bay phản lực riêng. Vài tuần trước khủng hoảng Ukraine, người ta thấy chiếc du thuyền sang trọng dài 80 mét Graceful đã đột ngột rời Đức để đến Nga.

Các nhà phân tích tin rằng con tàu thuộc về TT Putin và ông đang đặt nó ở một bến an toàn hơn.

Nhóm của Alexei Navalny, một nhà lãnh đạo đối lập người Nga mà chính phủ của Putin đã bỏ tù, đã lập một báo cáo dài (viết bằng tiếng Nga) mô tả chi tiết một mạng lưới chuyển tiền phức tạp và những người đã đi vào “cung điện của Putin”, một khu đất khổng lồ trong phía nam của Nga nhìn ra Biển Đen ước tính trị giá 1,3 tỷ USD. Tỷ phú Nga Arkady Rotenberg, người có quan hệ mật thiết với TT Putin, cho biết tài sản thuộc về ông ấy.

Maira Martini, một chuyên gia chống rửa tiền tại Tổ chức Minh bạch Quốc tế ở Berlin, cho biết việc điều tra tiền bất hợp pháp của Nga sẽ đòi hỏi sự hợp tác chưa từng có giữa các quốc gia vì tiền thường được che giấu thông qua các công ty vỏ bọc ở một quốc gia, ngân hàng ở một quốc gia khác và sau đó được sử dụng vào các tài sản như BĐS xa xỉ ở nước thứ ba.

Ông Martini nói: “Sự giàu có của Putin được che giấu rất kỹ. Có nhiều lớp giữa các tài sản của ông. Nó đòi hỏi một sự hiểu biết toàn diện về những người đã từng làm nhiệm vụ ủy thác cho những người thân cận với chế độ”.

Thu Phương – Thoibao.de tổng hợp

Bình luận