Ngày 25/10, RFA Tiếng Việt loan tin “Công ty đồ uống Việt Nam phải nộp phạt vì bán đồ uống cho Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ”.
Theo đó, một công ty đồ uống của Việt Nam vừa phải đồng ý trả một khoản tiền phạt là 860.000 đô la, cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ, vì đã bán đồ uống có cồn cho Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ.
RFA dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, hôm 17/10 vừa qua cho biết, Công ty Vietnam Beverage Company Limited (VBCL) đã đồng ý trả khoản tiền phạt trách nhiệm dân sự này, thay mặt cho các công ty thành viên của mình.
Theo thông báo, từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2018, các công ty thành viên của Vietnam Beverage Company Limited đã nhận khoảng 1.141.547 đô la, tiền thanh toán qua các ngân hàng và cơ quan tài chính của Mỹ, để bán đồ uống có cồn cho Triều Tiên.
RFA cho biết, từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2018, các công ty thành viên của Vietnam Beverage Company Limited đã thực hiện 26 hợp đồng bán và xuất khẩu bia, đồ uống sang Triều Tiên, với 2 công ty của Triều Tiên là Korea Samjin Trade Company và Korea Zo-Ming General Corporation, cùng 2 công ty trung gian là Sunico Co. Ltd. tại Singapore và Alttek Global Corporation ở Seychelles, theo thông báo của Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài của Mỹ.
Theo RFA, các công ty của Vietnam Beverage Company Limited đã nhận 43 chuyển khoản, với tổng số tiền khoảng 1.141.547 đô la, từ việc bán các sản phẩm cho 15 công ty thứ 3 (bao gồm 7 ở Hong Kong, 4 ở Trung Quốc và 4 công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ), cùng 2 công ty được nói tới ở Singapore và Seychelles. Tất cả 43 lần chuyển tiền này đều được thực hiện qua các ngân hàng của Mỹ.
RFA cũng cho biết, theo Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài của Mỹ, cả Vietnam Beverage Company Limited và các công ty con đều không có các chương trình hay chính sách tuân thủ lệnh cấm vận của Mỹ, vào thời điểm bán hàng cho Triều Tiên.
Vẫn theo RFA, Vietnam Beverage Company Limited là công ty nắm 53,39% cổ phần của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), và hiện thuộc sở hữu của Công ty Thái Lan là ThaiBev.
Bộ Tài chính Mỹ trong thông báo không cho biết tên cụ thể những công ty con nào thuộc Vietnam Beverage Company Limited đã vi phạm lệnh cấm vận.
RFA dẫn các quy định của Mỹ, theo đó, việc vi phạm lệnh cấm vận này có thể bị phạt mức tiền cao nhất lên đến hơn 15 triệu đô la. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài của Mỹ xác định, Vietnam Beverage Company Limited đã không cố tình giấu giếm việc vi phạm này, khi dàn lãnh đạo mới của công ty vào năm 2019 đã phát hiện ra vi phạm, và chủ động cung cấp thông tin cho Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài của Mỹ.
Căn cứ vào các điều khoản hướng dẫn thực hiện lệnh cấm vận, trong trường hợp cụ thể này, Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài của Mỹ xác định mức phạt cho Vietnam Beverage Company Limited là 1.720.000 đô la.
RFA nhận xét, khoản tiền nộp phạt mà Vietnam Beverage Company Limited đồng ý trả là 860.000 đô la, cho thấy, sự xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo hướng dẫn đã được Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài của Mỹ thực hiện. Theo đó, Vietnam Beverage Company Limited và các công ty con không nhận được thông báo phạt nào từ Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài của Mỹ trong 5 năm, trước ngày thực hiện giao dịch; Vietnam Beverage Company Limited đã hợp tác đáng kể với Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài của Mỹ, trong việc điều tra và cung cấp thông tin về vi phạm; Vietnam Beverage Company Limited và các công ty con sau đó đã có các biện pháp sửa sai, để đáp ứng chính sách tuân thủ lệnh cấm vận.
Ý Nhi – thoibao.de
